天准科技公告选举蔡雄飞为董事长并变更法定代表人，徐一华辞任董事长

证券代码：688003

证券简称：天准科技

转债代码：118062

转债简称：天准转债

公告编号：2026-070

苏州天准科技股份有限公司
关于变更董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、提前离任的基本情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
长徐一华先生递交的辞职报告。徐一华先生申请辞去公司董事长、执行公司事务
的董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司章程》规定，徐一华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞任后，徐一华先生将继续担任公司董事、战略委员会委员的职务。

姓名

离任职务

离任时间

原定任期
到期时间

离任原因

2026 年 10
月 28 日

2027 年 5
月 12 日

工作调整

是否继续在
上市公司及
其控股子公
司任职

具体职务

是否存在
未履行完
毕的公开
承诺

董事长、执行公

徐一华

司事务的董事、
战略委员会主任
委员、提名委员

是

董事、战略
委员会委员

会委员、薪酬与
考核委员会委员

二、变更董事长、法定代表人的情况
公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会选举蔡雄飞先生为公司第
四届董事会董事长，为执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，执行公司事务的董事为公司的法定代表人，因此

是

公司法定代表人将变更为蔡雄飞先生。公司将按照有关规定办理法定代表人的工
商变更登记手续。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。本次调整后，公司第四届董
事会专门委员会的组成情况如下：
董事会专门委员会

成员

审计委员会

罗来千（主任委员）、楼佩煌、陈建涛

提名委员会

楼佩煌（主任委员）、许冬冬、蔡雄飞

薪酬与考核委员会

许冬冬（主任委员）、罗来千、蔡雄飞

战略委员会

蔡雄飞（主任委员）、徐一华、杨聪

四、对上市公司的影响
徐一华先生是公司实际控制人，将继续担任公司董事及战略委员会委员职务，
上述变更不涉及公司实际控制人变更，不会对公司生产经营产生影响。
特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日